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万博无法获取平台信息 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 15:11:05

万博无法获取平台信息 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

万博无法获取平台信息,证券代码:002396证券缩写:星网瑞杰公告编号。:Pro 2019-48

福建王兴瑞杰通信有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

福建王兴瑞杰通信有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2019年9月16日邮寄,会议于2019年9月20日通信召开。会议应该有11名董事,实际上是11名董事。会议由董事长黄一浩先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经董事会认真审议,会议以记名投票方式通过以下决议:

会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于清算和撤销上海爱伟信数码科技有限公司的议案》。

同意清算和撤销控股子公司上海爱伟信数码科技有限公司,并授权公司管理层按照法定程序办理清算和撤销等相关事宜。

控股子公司上海爱伟信数码科技有限公司清算与撤销公告的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的公告。

三.供参考的文件

与会董事签署的公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此宣布。

福建王兴瑞杰通信有限公司

董事会

2019年9月20日

证券代码:002396证券缩写:星网瑞杰公告编号。:Pro 2019-49

福建王兴瑞杰通信有限公司

关于控股子公司上海爱伟信数码科技有限公司清算和撤销的公告

一、清算与注销概述

㈠概述

上海爱伟信数码科技有限公司(以下简称“爱伟信”)是福建王兴瑞杰软件有限公司全资子公司福建王兴瑞杰通信有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司,持股51%,注册资本100万元。鉴于目前原有业务萎缩,公司无业务经营,也无在职人员,因此公司计划申请清算和撤销其控股子公司爱伟信,并授权公司管理层按照法定程序办理清算和撤销等相关事宜。

(2)审批程序

以上事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。该提案属于公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》,控股子公司的清算和撤销不构成关联关系,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.待清算和取消的控股子公司概述

(一)基本情况

1.名称:上海爱伟信数码科技有限公司

2.住所:青浦区浦昌路485号507-C

3.类型:有限责任公司(由自然人投资或控制)

4.注册资本:人民币100万元

5.实收注册资本:人民币100万元

6.法定代表人:郑魏宏

7.经营范围:开发销售计算机软硬件(计算机信息系统安全专用产品除外)、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、计算机网络工程(专用审批除外)、计算机系统集成、水电安装、销售通信设备、针纺织品、五金、日用品、金属材料、建筑材料和汽车零部件。[依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展业务活动]

(二)所有制结构

单位:万元

(三)主要财务数据

单位:元

二.本次清算和撤销的原因及其对公司的影响

(一)本次清算和撤销的原因

鉴于艾伟信原有业务萎缩,没有独立的业务运营,处于非业务状态。为了进一步整合资源,降低管理成本,提高运营效率,公司决定清算和撤销其控股子公司中航工业,并授权公司管理层按照法定程序办理清算、撤销等相关事宜。

(2)清算和撤销对公司的影响

Aiweixun的清算和撤销将有助于优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率。注销后,爱伟信将不再列入公司合并财务报表。由于爱伟信原有业务规模较小,不会对公司合并财务报表、公司整体业务发展和盈利能力产生实质性影响,也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

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